华邦健康: 2024年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东会决议公告）

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025027 华邦生命健康股份有限公司 2024年年度股东会决议公告。会议召开时间为2025年5月14日下午14:00，地点为重庆市渝北区人和星光大道69号公司会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，由公司董事、总经理张海安先生主持。本次股东会到会股东共297人，代表股份554944162股，占公司有表决权总股份的28.1290%。

会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年年度报告》及其摘要、《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》、《关于向重庆松山医院提供财务资助展期的议案》、《关于对重庆松山医院提供担保的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬计划的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

北京市时代九和律师事务所对本次股东会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合相关法律法规及公司章程的规定。