盛和资源: 盛和资源控股股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：盛和资源控股股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-027

盛和资源控股股份有限公司第九届董事会第三次会议于2025年5月14日在成都市高新区召开，会议应参会董事12人，实际参会董事12人，由董事长谢兵先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于控股公司赣州晨光稀土新材料科技有限公司拟收购Peak Rare Earths Limited股权的议案》，同意晨光稀土以1.505亿澳元加上约750万澳元配股要约所筹集资金（扣除成本前）的等额金额收购匹克公司全部普通股。

2. 审议通过《关于修改＜公司章程＞暨取消监事会的议案》，同意修订后的《公司章程》，取消监事会，并提交市场监督管理部门备案。该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》，同意修订后的《股东大会议事规则》，并提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》，同意修订后的《董事会议事规则》，并提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月9日召开临时股东大会，审议第2、3、4项议案。

特此公告。盛和资源控股股份有限公司董事会2025年5月15日。