（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）
华邦生命健康股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年5月14日召开，会议以现场加视频会议方式举行，6名董事参与表决。会议审议通过了以下议案：选举张松山为公司第九届董事会董事长，王榕为副董事长，任期与第九届董事会一致。选举产生各专门委员会委员，包括战略委员会主任委员张松山，委员王榕、张海安；审计委员会主任委员黎明，委员张松山、刘忠海；提名委员会主任委员刘忠海，委员张松山、黎明；薪酬与考核委员会主任委员刘忠海，委员王曦、黎明。聘任张海安为公司总经理，胡菁菁为董事会秘书，陈志为证券事务代表，王剑为财务总监，任期均与第九届董事会一致。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。特此公告。华邦生命健康股份有限公司董事会2025年5月15日。
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