（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-029 张家港海锅新能源装备股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年5月14日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长盛天宇先生主持。会议审议通过了以下议案：1、《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立和完善公司治理体系，健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才。2、《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，规范员工持股计划的实施。3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事项的议案》，授权董事会处理员工持股计划的相关事宜。4、《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年5月30日召开临时股东大会。上述议案均需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关文件。特此公告。张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会2025年5月15日。
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