（原标题：海航科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）
海航科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据新《公司法》及中国证监会相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》和《股东会议事规则》进行修订。主要修订内容包括：将“股东大会”改为“股东会”，“监事会”相关职能由“审计委员会”行使，监事会相关制度废止。修订后的章程明确公司法定代表人可由董事或总裁担任，新增条款强调控股股东、实际控制人的义务和责任，以及股东会决议效力争议处理机制。此外，修订内容还包括股东会召集、提案、表决程序，董事、高级管理人员的任职资格和义务，利润分配政策等。本次修订还需提交股东大会审议，审议通过后授权董事会办理相关工商变更登记和备案事宜。海航科技股份有限公司，2025年5月23日。
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