芯碁微装: 北京德恒(合肥)律师事务所关于公司2024年年度股东大会见证法律意见内容摘要

（原标题：北京德恒(合肥)律师事务所关于公司2024年年度股东大会见证法律意见）

北京德恒（合肥）律师事务所接受合肥芯碁微电子装备股份有限公司委托，指派钱方律师、王睿律师列席公司2024年年度股东大会，就会议合法性出具法律意见。会议于2025年5月14日在安徽省合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室召开，采取现场表决与网络投票结合方式。出席股东及股东代理人共96人，代表有表决权股份数50,481,952股，占公司股份总数的38.3191%。

会议审议通过了关于公司2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、2024年度独立董事述职报告、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记、续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构、2025年度向金融机构申请综合授信额度、使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理、2025年度董事薪酬方案、2025年度监事薪酬方案、购买董监高责任险等议案。会议未对《通知》中未列明的事项作出决议。本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，所通过的决议合法有效。