（原标题：第十届董事会第四十八次会议决议公告）
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-050 湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第四十八次会议于2025年5月14日召开，应出席董事13位，实际出席13位。会议由董事长卞平官主持，监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：1. 审议通过《关于湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案，公司拟以现金方式购买控股股东宜化集团持有的宜昌新发产业投资有限公司100%股权。2. 审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》，根据财务数据，本次交易构成重大资产重组。3. 审议通过《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》。4. 审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》。5. 审议通过《关于签署本次交易相关协议之补充协议的议案》。6. 审议通过《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》。7. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意于2025年5月30日召开临时股东会。关联董事对相关议案回避表决，各议案均需提交公司股东会审议。
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