冀东水泥: 第十届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-038

唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2025年5月14日召开，会议应到董事七名，实际出席董事七名。会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性。

2. 《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保激励计划顺利进行，形成良好的价值分配体系。

3. 《关于制定<公司2025年限制性股票管理办法>的议案》，明确激励计划的管理机构及其职责权限等内容。

4. 《关于制定<公司2025年限制性股票授予方案>的议案》，保障激励计划有序高效实施。

5. 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划相关事宜。

6. 《关于择机召开股东大会的议案》，授权公司董事长确定股东大会的具体召开时间。

以上议案均需提交公司股东大会审议。公司2025年限制性股票激励计划将在国资主管单位审核批准、公司股东大会审议通过后实施。