麦澜德: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-017 南京麦澜德医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月14日在南京市雨花台区凤展路32号A2栋北公司会议室召开，由董事长杨瑞嘉主持，采用现场投票及网络投票方式进行表决，合法有效。出席股东及代理人共54人，持有表决权数量65,460,122股，占公司表决权总数的66.9272%。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。

会议审议通过了九项议案，包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年年度报告》及摘要、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配方案》、《公司董事2025年度薪酬方案》、《公司监事2025年度薪酬方案》以及《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。其中，议案6、7对中小投资者单独计票，议案7关联股东回避表决，议案9为特别决议议案，获得超过2/3有效表决权通过。其余议案获得超过1/2有效表决权通过。

北京市中伦律师事务所律师阳靖、马继伟见证了本次股东大会，认为会议合法有效。