百川股份: 关于向下修正“百川转2”转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于向下修正“百川转2”转股价格的公告）

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-034 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司关于向下修正“百川转 2”转股价格的公告 特别提示:1、债券代码：127075债券简称：百川转 2 2、修正前“百川转 2”转股价格：8.12元/股 3、修正后“百川转 2”转股价格：7.53元/股 4、修正后转股价格生效日期：2025年 5月 15日 经中国证监会核准，公司于2022年10月19日向社会公开发行了面值总额97800万元可转换公司债券，每张面值为100元，发行数量为978万张，期限6年。公司本次募集资金总额978000000.00元，扣除各项发行费用15994028.27元，实际募集资金净额为人民币962005971.73元。截至2022年10月25日，上述募集资金已全部到账。 经深交所同意，公司97800.00万元可转换公司债券于2022年11月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“百川转 2”，债券代码“127075”。 截至2025年4月28日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格8.18元/股的90%（即7.36元/股）的情形，已触发“百川转 2”转股价格向下修正条款。公司于2025年4月28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“百川转 2”转股价格的议案》，并将上述议案提交至股东会审议。公司于2025年5月14日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“百川转 2”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“百川转 2”转股价格有关的全部事宜。综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“百川转 2”的转股价格由8.12元/股向下修正为7.53元/股，本次转股价格调整实施日期为2025年5月15日。