爱建集团: 国泰海通证券股份有限公司关于上海爱建集团股份有限公司收购报告书之2024年度持续督导意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于上海爱建集团股份有限公司收购报告书之2024年度持续督导意见）

国泰海通证券股份有限公司作为财务顾问，针对上海爱建集团股份有限公司因回购注销股份和变更前次回购股份用途并注销导致股本减少，使收购人上海均瑶（集团）有限公司股权比例被动增至30%以上的事项，出具了2024年度持续督导意见。督导期从2024年5月23日至2024年12月31日。

爱建集团在2020年9月23日通过回购股份议案，2021年9月15日完成回购9,750,174股。2024年4月28日和5月20日，公司决定将这些股份用于注销并减少注册资本，于2024年7月16日完成注销，均瑶集团持股比例增至29.98%。2024年2月19日和3月6日，公司再次通过回购议案，2024年9月5日完成回购19,001,500股并于次日注销，均瑶集团持股比例增至30.34%。

在此期间，爱建集团多次发布公告，包括董事会决议、回购进展、股份注销等信息。财务顾问核查认为，上市公司权益变动事项实施程序合法合规，收购人及上市公司依法规范运作，收购人及其实际控制人未违反公开承诺，未对上市公司主营业务、资产、董事会、章程、员工聘用、分红政策等方面作出重大调整或变动。