中安科: 第十二届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十二届董事会第一次会议决议公告）

中安科股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2025年5月14日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由吴博文先生主持。会议审议通过了三项议案。一是选举吴博文先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会一致，吴博文先生同时为公司法定代表人。二是选举产生第十二届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、投资管理委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各委员会任期三年。三是聘任公司高级管理人员及证券事务代表，根据董事长吴博文先生提名，聘任查磊先生为公司总裁，胡刚先生为执行副总裁，李凯先生为常务副总裁兼董事会秘书，李翔先生为财务总监，荆丽月女士为证券事务代表，上述人员任期三年。会议表决均为9票同意，0票反对，0票弃权。详细简历见附件。中安科股份有限公司董事会，二〇二五年五月十五日。