江南高纤: 2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会的法律意见书）

国浩律师(上海)事务所为江苏江南高纤股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月14日在江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议通知于2025年4月22日在上海证券交易所网站发布。

出席股东及代理人共611人，代表股份547,326,522股，占公司总股本的31.6052%。会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年独立董事述职报告》《2024年度利润分配预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于2024年度高管薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于选举江红兴为公司第九届监事会非职工监事》《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》在内的多项议案。

会议表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。国浩律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席人员及召集人资格合法有效。