深城交: 第二届董事会第十九次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十九次临时会议决议公告）

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-023

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第十九次临时会议于2025年5月13日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦12层会议室召开，会议通知已于2025年5月12日通过电话和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长林涛先生主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议并通过了《关于追认关联交易的议案》，认为2024年度与各关联方的日常关联交易为生产经营所需，交易公平合理，遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的行为。该议案已由第二届董事会审计委员会第十二次会议、独立董事第三次专门会议事前审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司无异议。表决结果为同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张磊先生回避表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。备查文件为《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第十九次临时会议决议》。特此公告。深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会2025年5月15日。