厦钨新能: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告内容摘要

（原标题：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告）

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-032 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。股东大会类型和届次为2024年年度股东大会，召开日期为2025年5月26日，股权登记日为2025年5月21日。增加临时提案由厦门钨业股份有限公司提出，内容包括《关于收购厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组的议案》及《关于收购厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪鹏科技有限公司47%股权的议案》。厦门钨业持有公司股份比例为50.26%，具备提出临时提案的资格。临时提案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议、第二届董事会第十五次会议及第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。现场会议召开日期时间为2025年5月26日14点30分，地点为安徽铜陵铜雀台金陵大酒店。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年5月26日。股权登记日不变。股东大会将审议多项议案，包括年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及预算报告等。特别决议议案为5、11，对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8、9、10、12、13，涉及关联股东回避表决的议案为9、12、13。特此公告。厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会2025年5月15日。