（原标题：关于召开2024年度股东大会的通知）
潮州三环（集团）股份有限公司将于2025年6月5日召开2024年度股东大会，会议由公司董事会召集，召开方式为现场投票与网络投票结合。现场会议时间为下午230，网络投票时间为上午915-925，930-1130和下午100-300。股权登记日为2025年5月28日。会议地点在广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。会议将审议关于公司2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、募集资金存放与使用情况专项报告、续聘审计机构及董事会和监事会成员年度薪酬方案等议案。部分议案涉及中小投资者利益，将单独计票。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年6月3日900-1100，1400-1700。网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。会议会期半天，出席股东食宿交通费用自理。联系人郭泓，电话0768-6850192，传真0768-6850193。
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