ST特信: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-26 深圳市特发信息股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形，不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

会议于2025年5月13日下午14：50在深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室召开，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式。出席股东共计280人，代表股份347,335,575.00股，占公司总股本的38.5781%。现场出席股东3人，代表股份337,793,118.00股，占公司总股本的37.5182%。网络投票股东276人，代表股份9,542,457股，占公司总股本的1.0599%。

审议通过的议案包括：2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配方案、2024年年度报告（全文及摘要）。各议案的表决结果均为通过，具体同意、反对、弃权的股份数量及比例详见公告。

北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈曦律师出席了会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。备查文件包括公司2024年年度股东大会决议及北京大成（深圳）律师事务所法律意见书。特此公告。深圳市特发信息股份有限公司董事会 2025年5月14日。