金能科技: 金能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：金能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603113 证券简称：金能科技公告编号：2025-050

金能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年5月13日在青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室召开，由副董事长刘红伟主持。出席股东和代理人共231人，持有表决权的股份总数为456,114,395股，占公司有表决权股份总数的53.79%。会议审议通过了五项议案：取消公司监事会并修订《公司章程》，修订《股东会议事规则》，修订《董事会议事规则》，修订《独立董事工作制度》，以及2025年第一季度利润分配方案。所有议案均获通过，其中取消监事会并修订《公司章程》为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京市中伦律师事务所王源、郝韵珊律师见证了此次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。金能科技股份有限公司董事会于2025年5月14日发布此公告。