ST景谷: 第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告）

证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2025-040

云南景谷林业股份有限公司第九届董事会2025年第三次临时会议于2025年5月12日召开，应到董事7名，实际参加表决7名，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于推荐滕斌圣先生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于推荐王同海先生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于推荐黄华敏先生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议《关于购买董监高责任险的议案》，因全体董事均为被保险对象，应回避表决，该议案直接提交股东会审议。

5、审议通过《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案中，关于独立董事候选人及财务总监的议案均需提交股东会审议。详情见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。云南景谷林业股份有限公司董事会2025年5月14日。