ST景谷: 2024年年度股东会会议资料内容摘要

（原标题：2024年年度股东会会议资料）

云南景谷林业股份有限公司将于2024年5月23日上午10:00在北京银泰中心C座2201A会议室召开2024年年度股东会。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、2024年度利润分配方案、2025年度公司董事和监事薪酬议案、计提资产减值准备、未弥补亏损超过实收股本总额三分之一、与控股股东签订债权转让协议暨关联交易、购买董监高责任险以及选举独立董事。

2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-72,871,997.23元，未分配利润为-525,295,299.21元，因此不进行利润分配。公司计提资产减值准备12,532.97万元，转销或核销2,876.29万元。公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，主要原因是人造板业务受市场影响亏损严重，汇银木业未完成业绩承诺，商誉减值。

公司拟与控股股东周大福投资签订《债权转让协议》，将汇银木业原控股股东应支付的14,186.92万元业绩补偿款债权转让给周大福投资。此外，公司计划购买董监高责任险，赔偿限额不超过5,000万元/年，保费不超过40万元/年。会议还将选举滕斌圣、王同海、黄华敏为新任独立董事。