（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）
三全食品股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年5月13日下午15:30在公司会议室召开，应到董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长主持，审议通过了多项议案。选举陈南为第九届董事会董事长，贾岭达为副董事长，任期均为三年。审议通过了第九届董事会专门委员会人员组成，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。会议还审议通过了聘任陈希为公司总经理，张宁鹤、张云、谷贵浩、杨志为副总经理，刘铮铮为董事会秘书，韦华为财务总监，王旭阳为内审部经理，徐晓为证券事务代表，上述人员任期均为三年。此外，会议逐项审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案，涉及多个工作细则和管理制度的修订。最后，会议审议通过了关于吸收合并子公司的议案。特此公告。三全食品股份有限公司董事会2025年5月14日。
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