（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年5月修订））
三全食品股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年5月修订），旨在完善公司法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序。该制度规定，独立董事专门会议由全部独立董事参加，对所议事项进行独立研讨，维护公司和中小股东利益。制度明确了独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需认真履行职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。
独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议的事项包括：应披露的关联交易、变更或豁免承诺的方案、公司被收购时的决策及措施等。此外，独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论同意，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议等。
会议召开前至少提前3日通知全体独立董事，特殊情况可豁免时限要求。会议应由过半数独立董事出席，每位独立董事有一票表决权，决议须经全体独立董事过半数同意。会议记录由董事会秘书保存不少于十年，独立董事对会议所议事项有保密义务。公司承担会议所需费用并提供必要支持。制度自公司董事会审议通过之日起实施。
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