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三全食品: 董事长工作细则（2025年5月修订）内容摘要

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2025-05-14 09:26:58

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（原标题：董事长工作细则（2025年5月修订））

三全食品股份有限公司董事长工作细则（2025年5月修订），旨在完善法人治理结构，明确董事长职责权限。董事长由董事担任，通过董事会全体董事过半数选举产生，任期三年，可连选连任。董事长需具备丰富经济管理知识、沟通协调能力和诚信勤勉品质，且不得有特定禁止情形。董事长主要职权包括主持股东会和董事会会议、督促检查董事会决议执行、组织制定公司中长期战略规划、参与重大商务活动、负责对外投资并购、定期沟通经营管理团队、提名总经理和董事会秘书人选等。董事会授权董事长在董事会闭会期间决定特定交易事项，涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额和利润等指标低于一定比例或金额的交易。董事长可授权总经理进行部分决策。董事长薪酬按公司薪酬管理制度实施。本细则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责修改及解释。

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