（原标题：2024年度股东会决议公告）
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-025
三全食品股份有限公司2024年度股东会于2025年5月13日下午14:30召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，共有161名股东及股东授权代表参与，代表股份339,581,957股，占公司有表决权股份总数的38.6247%。
会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年年度报告和年度报告摘要》《公司2024年度财务决算报告》《公司2025年度财务预算报告》《公司2024年度利润分配预案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于公司及其子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》以及多项公司治理制度修订议案。
此外，会议还选举产生了第九届董事会非独立董事和独立董事。北京市君泽君律师事务所见证了此次会议，并出具了法律意见书，确认会议合法有效。
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