（原标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年5月修订））
三全食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年5月修订），旨在建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构。该委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并就董事和高管薪酬、股权激励计划等事项向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设主席一名，由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。公司人力资源部门为委员会的日常办事机构，负责提供相关资料和筹备会议。委员会的主要职责包括制定薪酬计划、审查履职情况、监督薪酬制度执行等。工作程序包括公司高管述职、绩效评价、提出报酬数额和奖励方式等。会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存不少于十年。本细则由公司董事会审议通过后生效，并由董事会负责修订和解释。三全食品股份有限公司，2025年5月13日。
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