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健尔康: 2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-05-14 09:19:58

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（原标题：2024年年度股东大会的法律意见书）

上海市广发律师事务所为健尔康医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月13日在江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。公司董事会根据2025年4月22日第二届董事会第十三次会议决议召集此次大会，并于2025年4月23日发布通知。

出席本次股东大会的股东及股东代表共229人，代表有表决权的股份85,890,861股，占公司有表决权股份总数的71.5757%。会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年年度报告》《2024年年度利润分配和资本公积金转增股本方案》《续聘会计师事务所》《2025年度董事薪酬方案》《2025年度监事薪酬方案》及《公司向银行申请综合授信额度》在内的多项议案。

上海市广发律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

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