（原标题：百川能源第十二届董事会第一次会议决议公告）
百川能源股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2025年5月13日在公司召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由王东海先生主持。会议审议通过了以下议案：
选举王东海先生为公司董事长，任期至第十二届董事会届满。
选举产生第十二届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会成员任期与董事任期一致。
聘任王东海先生为公司总经理，任期至第十二届董事会届满。
聘任孟庆贵先生、韩啸先生和白恒飞先生为公司副总经理，任期至第十二届董事会届满。
聘任白恒飞先生为公司财务总监，任期至第十二届董事会届满。
聘任李思萌先生为公司董事会秘书，任期至第十二届董事会届满。
聘任许健先生为公司证券事务代表，任期至第十二届董事会届满。
以上决议均获得7票赞成，无反对或弃权票。详细简历见公司另一公告（公告编号：2025-027）。
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