（原标题：江苏博迁新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-031 江苏博迁新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月13日在浙江省宁波市召开，出席股东和代理人共187人，持有表决权的股份总数为140,555,480股，占公司有表决权股份总数的53.7291%。会议由董事会召集，董事长王利平主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席。
会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、2025年度向银行申请综合授信额度、2025年度董事监事薪酬以及公司与下属子公司间担保额度预计等议案。所有议案均获通过，其中议案10为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
北京市中伦（上海）律师事务所陈莹莹、夏隽杰律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。
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