紫光国微: 2024年度股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：2024年度股东会的法律意见书）

北京市中伦律师事务所为紫光国芯微电子股份有限公司2024年度股东会出具法律意见书。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及相关法律法规，以及公司现行有效的《公司章程》，中伦律所接受公司委托，指派律师见证并出具意见。

本次股东会由公司第八届董事会第二十二次会议决议召集，会议通知于2025年4月23日发布。会议于2025年5月13日下午14:30在北京召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式。出席股东共1,235名，代表有表决权股份281,250,727股，占公司有表决权股份总数的33.3541%。

会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《关于2024年度董事薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨有关担保事项的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》在内的多项议案。

中伦律所认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。