金开新能: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-038

金开新能源股份有限公司将于2025年6月4日14点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市西城区新兴东巷10号三层会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、董事会审计委员会报告、2024年度报告及其摘要、2024年度财务决算及2025年财务预算情况、2025年度债务融资计划、2025年度对外担保、使用闲置自有资金委托理财、2024年度利润分配预案、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件、修订《独立董事工作制度》。

特别决议议案为关于审议公司2025年度对外担保的议案和关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案。中小投资者单独计票的议案有7、8、9、10、11项。股权登记日为2025年5月28日。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，登记时间为2025年5月29日9:00-12:00和14:00-17:00。现场出席股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。