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国睿科技: 国睿科技股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-05-13 21:23:30

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（原标题：国睿科技股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告）

国睿科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年5月13日在南京市建邺区召开，会议由董事长郭际航女士主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：

选举郭际航女士为公司第十届董事会董事长。
委任董事会专门委员会成员，包括战略投资与预算委员会、提名与薪酬考核委员会、风险管理与审计委员会和科技创新委员会。
聘任黄强先生担任公司总经理，王凯先生担任公司董事会秘书，任期均为三年。
聘任周鸿亮先生、唐绩先生、沈冬冬先生、华明先生担任公司副总经理，卓悦先生担任公司财务总监，任期均为三年。
聘任陆亚建先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。
授权董事长和总经理在日常经营合同签署和资金支付方面的审批权限。
同意子公司南京国睿防务系统有限公司签订销售合同和采购合同，关联董事郭际航、黄强、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避表决。

特此公告。国睿科技股份有限公司董事会2025年5月13日。

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