（原标题：华夏银行股份有限公司董事会议事规则）
华夏银行股份有限公司董事会议事规则经2024年年度股东大会审议通过，待国家金融监督管理总局核准后生效。董事会由15至19名董事组成，设董事长1人，副董事长若干人，包括不超过5名执行董事和10至15名非执行董事，其中独立董事占比不低于三分之一，1名职工董事。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等重大事项，确保本行遵守法律法规，维护股东和其他利益相关者的合法权益。董事应遵守法律法规，履行忠实、勤勉义务，不得利用职权谋取私利。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。董事会下设多个专门委员会，如审计委员会、战略与可持续发展委员会等，各委员会负责不同领域的专业事务。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开4次。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。董事对董事会决议承担责任，违反法律法规致使本行遭受损失的，应承担赔偿责任。董事会秘书负责信息披露、会议筹备等工作，由董事长提名，董事会聘任。
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