（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-037 天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告。会议通知于2025年5月6日以书面方式送达，会议于2025年5月12日以现场与通讯结合方式召开，现场会议地点为天津经济技术开发区第十一大街60号会议室。应到董事8名，实到董事8名，其中7名董事以通讯表决方式出席。董事长范宁主持会议，监事会成员、首席科学家、副总经理等列席。
会议审议并通过三项议案：一是《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议；二是《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票；三是《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。备查文件包括第五届董事会第五次会议决议和第五届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。特此公告。天津膜天膜科技股份有限公司董事会2025年5月14日。
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