（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）
福建坤彩材料科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2025年5月13日召开，会议由董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过了多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使；修订《董事会秘书工作细则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》《总经理工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《对外信息报送和使用管理制度》。此外，会议还审议通过了选举谢晋先生为新任董事候选人的议案，以及召开2024年年度股东大会的议案。上述议案中，部分议案尚需提交股东大会审议。
首页
微信公众号
证券之星APP
