（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-065 债券代码：123248 债券简称：恒辉转债 江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告。会议于2025年5月13日以书面送达、电子邮件等方式通知全体董事，并于同日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由王咸华先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席。会议审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，根据相关法律法规及公司规定，公司董事姚海霞女士不再担任审计委员会委员职务，但仍继续担任公司董事职务。公司董事会同意职工董事施学玲女士担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。表决情况为8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事施学玲女士回避表决。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。备查文件为《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
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