（原标题：2025年第一次独立董事专门会议决议）
深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年5月13日以现场结合通讯方式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。
会议审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，认为该事项符合相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
会议还审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期符合归属条件的议案》，认为本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意公司在归属期内实施本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期的归属登记，为符合归属条件的激励对象办理相关归属手续，并同意将该事项提交公司董事会审议。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
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