盘龙药业: 关于召开2024年年度股东会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东会的提示性公告）

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-023 陕西盘龙药业集团股份有限公司将于2025年5月16日下午14:00召开2024年年度股东会，会议地点为西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号公司二楼会议室。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月16日9:15-15:00。股权登记日为2025年5月13日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议14项议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、募集资金存放与使用情况专项报告、2025年度董事和监事薪酬方案、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、2025年度财务预算报告、2025年度日常性关联交易预计、对外捐赠、聘请2025年度会计师事务所、公司未来三年股东分红回报规划及授权董事会制定中期分红方案等。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年5月15日上午9:00至下午17:00。联系人：吴杰，电话：029-83338888-8832，传真：029-83592658，邮箱：1970wujie@163.com。