恒宇信通: 第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2025年5月8日通过邮件和专人寄送方式送达各位董事，会议于2025年5月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席董事7人，实际出席7人，董事长吴琉滨先生召集并主持，全体监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和公司章程规定。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金12,000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的26.23%。最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，符合证监会和深交所相关规定。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案还需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并已获得独立董事专门会议通过及中航证券有限公司同意的核查意见。

2. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年5月29日召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括公司第三届董事会第二次会议决议。特此公告。恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会2025年5月13日。