（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）
证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-027 转债代码：118021 转债简称：新致转债 上海新致软件股份有限公司将于2025年6月3日14点召开2024年年度股东大会，地点为上海市浦东新区康杉路308号五楼会议中心。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为同日9:15-15:00。会议审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配预案、授权董事会决定2025年中期利润分配、董事和监事2025年度薪酬方案、变更注册资本及修订公司章程、续聘2025年度审计机构等议案。其中议案9为特别决议议案，议案5、6、7、10对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年5月28日。自然人股东需出示身份证和股票账户卡，法人股东需出示相关证件及授权委托书。登记时间为2025年5月30日下午13:30-16:30，地点为上海市浦东新区康杉路308号4楼。会议联系方式：电话（021）51105633，邮箱investor@newtouch.com，联系人陈女士。
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