（原标题：第五届董事会第三十六次会议决议公告）
雄安新动力科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2025年5月12日下午以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长程芳芳召集并主持，全体监事及高级管理人员列席。会议审议通过三项议案。
第一项议案为《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名程芳芳、齐龙龙、张玉国、周赟升为第六届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。第二项议案为《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名蔡昌、姜朋、陈文波为第六届董事会独立董事候选人，任期同上。两项议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决，独立董事候选人还需报深圳证券交易所审核无异议。
第三项议案为《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2025年5月28日召开，采取现场投票、网络投票相结合的方式。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。
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