（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-058
北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年5月12日上午9:30召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长张秋生先生召集和主持。会议审议通过了三项主要议案：
审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心技术（业务）骨干的积极性。董事于博回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现。董事于博回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会具体实施限制性股票激励计划的相关事项。董事于博回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
此外，会议还审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
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