阳光诺和: 第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-044 北京阳光诺和药物研究股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告。会议于2025年5月12日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过多项议案，主要包括：

1. 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟向激励对象实施限制性股票激励。

2. 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现。

3. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会具体实施激励计划。

4. 审议通过《关于公司符合发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》，符合相关法律法规。

5. 逐项审议通过《关于公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，包括发行股份及可转换公司债券购买朗研生命100%股权，以及发行股份募集配套资金。

6. 审议通过《关于<北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》。

7. 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》等。

8. 审议通过《关于募集资金投资项目结项及变更募集资金用途的议案》，将节余募集资金用于在建募投项目。

9. 审议通过《关于注销控股孙公司南京诺和欣医药科技有限公司暨关联交易的议案》。

10. 审议通过《关于召开公司<2025年度第二次临时股东会通知>的议案》，将于2025年5月28日召开股东会。