长春高新: 董事会议事规则（2025年5月修订）内容摘要

（原标题：董事会议事规则（2025年5月修订））

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-052

长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会议事规则经2024年度股东大会审议通过，2025年5月修订。规则旨在规范公司董事会议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一至两名，董事任期三年，可连选连任。董事长主持股东会和董事会会议，签署公司股票、债券及其他有价证券，行使法定代表人职权，并在紧急情况下对公司事务行使特别处置权。

董事会对股东会负责，行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。重大交易需提交董事会审议并及时披露，涉及金额较大或特定比例的还需提交股东会审议。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次，董事长负责召集和主持。董事连续两次未能亲自出席且未委托其他董事出席，视为不能履行职责，董事会应建议股东会予以撤换。

董事会秘书是公司高级管理人员，负责组织筹备董事会会议和股东会，确保公司依法准备和递交报告文件，协调信息披露，管理股东名册等。本规则经股东会审议批准后实施，解释权属于公司董事会。