国检集团: 北京市高朋律师事务所关于中国国检测试控股集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见内容摘要

（原标题：北京市高朋律师事务所关于中国国检测试控股集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见）

北京市高朋律师事务所受中国国检测试控股集团股份有限公司委托，就2024年年度股东会出具法律意见。本次股东会于2025年5月12日14:30在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室召开，由董事长朱连滨主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2025年4月21日，公司第五届董事会第十一次会议决议召开本次股东会，并于次日在上海证券交易所网站等媒体发布通知公告。出席本次股东会的股东及股东代理人共155人，代表有表决权股份558,542,853股，占公司有表决权股份总数的69.4764%。参会人员还包括公司董事、监事和高级管理人员。

会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算、利润分配方案、关联交易执行情况及预计、融资授信总额度、募集资金使用调整、董事薪酬、更换董事、修订公司章程及附件、信息披露管理办法、独立董事工作制度、募集资金管理制度等议案。其中，议案11为特别决议议案，其余为普通决议事项。关联股东在议案6中回避表决。北京市高朋律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。