南京化纤: 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明内容摘要

（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）

南京化纤股份有限公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司100%股份，并募集配套资金。为确保交易顺利进行，公司及相关中介机构对本次交易采取了严格的保密措施及制度。

公司依据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规及内部管理制度，制定了严格有效的保密制度。自交易方案初次探讨时，公司严格控制内幕信息知情人范围，并及时进行了内幕信息知情人登记。在交易过程中，公司对主要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保密。

公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票。公司严格按照相关规定，控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制了《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》，并及时报送上交所。

综上所述，上市公司已采取必要措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人均严格遵守了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。南京化纤股份有限公司董事会2025年5月13日。