（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-040 合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年5月12日在望江西路522号公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长季俊虬先生主持。本次董事会审议通过了《关于转让南京迈诺威医药科技有限公司部分股权的议案》，同意公司与成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，以人民币2218.3748万元的价格转让南京迈诺威医药科技有限公司2.2184%的股权（对应注册资本11.6614万元）。公司对交易对手方的资金和资信情况进行了核查，认为其具有足够履约能力，并在协议中明确付款安排及违约责任，款项收回风险可控。授权董事长季俊虬先生与交易方洽谈具体事宜及签署相关文件。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2025-039）。备查文件包括第五届董事会第二十一次会议决议和第五届董事会战略委员会第五次会议决议。特此公告。合肥立方制药股份有限公司董事会2025年5月13日。
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