沃尔核材: 独立董事工作制度（2025年5月）内容摘要

（原标题：独立董事工作制度（2025年5月））

深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司法人治理结构，保障独立董事依法独立行使职权。制度适用于本公司，定义独立董事为不在公司担任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，确保独立履行职责，不受公司及其主要股东影响。独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，确保有足够时间和精力履职。董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士。

任职条件方面，独立董事需具备担任上市公司董事资格，符合独立性要求，具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验，无重大失信记录。禁止担任独立董事的人员包括公司及附属企业任职人员及其直系亲属、持有公司1%以上股份的股东及其直系亲属等。

提名、选举和更换方面，董事会或持股1%以上股东可提名独立董事候选人，独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超过六年。独立董事应亲自出席董事会会议，连续两次缺席应被提议解除职务。独立董事每年应对独立性情况进行自查，董事会应评估并披露。

独立董事职责包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等。特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要条件，确保其有效行使职权。公司给予独立董事适当津贴，可建立独立董事责任保险制度。