信凯科技: 董事会战略委员会工作规则内容摘要

（原标题：董事会战略委员会工作规则）

浙江信凯科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则主要内容如下：为确保公司发展战略规划合理性和投资决策科学性，设立董事会战略委员会。战略委员会是董事会下设专门工作机构，负责研究并提出公司长期发展战略和重大投资决策建议。

战略委员会由3名董事组成，其中独立董事1名，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生，主任委员由公司董事长担任。委员任期与董事任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自动丧失，董事会应增补新委员。战略委员会下设投资评审小组。

主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营及技改项目和其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对董事会负责并将相关事项提交董事会审议决定。

决策程序方面，投资评审小组负责前期准备工作，提供相关资料，战略委员会根据初步提案召开会议讨论并提交正式提案给董事会。战略委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。

会议通知应在会议召开前三天通知全体委员，特殊情况可随时通知。会议由主任委员主持，应由二分之一以上委员出席方可举行，每名委员有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存不少于10年，通过的议案由董事会秘书报公司董事会审议通过。