（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-023
恩威医药股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月12日召开。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议在四川省成都市双流区双华路三段458号公司办公楼5楼会议室举行。出席股东及股东代理人共59人，代表股份72,859,823股，占公司有表决权股份总数的72.0839%。
会议审议通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度利润分配预案》、《续聘公司2025年度审计机构》、《2025年度董事薪酬（津贴）方案》、《2025年度监事薪酬（津贴）方案》、《授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案》、《修订公司章程及其附件并办理工商变更登记》、《修订募集资金使用管理制度》。
北京金杜（成都）律师事务所律师唐琪、谢艾玲出席并见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
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