理工导航: 北京理工导航控制科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：北京理工导航控制科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2025-040 北京理工导航控制科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。会议于2025年5月12日在北京市大兴区瑞合东一路1号理工导航办公楼2层会议室召开，由董事长汪渤主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东和代理人共59人，持有表决权数量59,687,973股，占公司表决权总数的72.5574%。会议审议通过了关于公司2024年度董事会工作报告、独立董事述职报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配方案、续聘2025年度会计师事务所、修订公司章程及部分公司治理制度、2024年年度报告及其摘要等议案，所有议案均获通过。其中议案8为特别决议议案，需三分之二以上表决通过。议案6和议案7对中小投资者单独计票。北京市嘉源律师事务所黄国宝、郭光文律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。特此公告。北京理工导航控制科技股份有限公司董事会2025年5月13日。